Unos doce operativos simultáneos en todo el paÃs llevados a cabo hoy por la Justicia Federal sobre productores agropecuarios de la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires develó una mega investigación por venta masiva de cereal en negro que habrÃa arrojado millones de pesos aunque las cifras son incalculables.
Todo apunta a una asociación ilÃcita destinada a evadir impuestos a través de esa actividad y fue tal el alcance de la investigación que las fuerzas de seguridad allanaron una vivienda en el barrio privado Funes Hills San Marino en Funes, provincia de Santa Fe, lugar donde viven los suegros de Leo Messi.
La investigación que lleva adelante el juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, se inició a principios del 2022 y llamativamente por una trágica situación que impactó sobre un grupo de camioneros, quienes resultaron vÃctimas de una maniobra.
Fue por esos dÃas que un grupo de empresarios agropecuarios reconocidos de la zona convocaron cerca de 40 camioneros para transportar cereal desde Pehuajó a la localidad de Chivilicoy.
Tal cual establece la actividad, los productores deben entregar a los transportistas la denominada Carta de Porte, es la declaración sobre la totalidad del cargamento, el origen del mismo y qué destino tiene. Esa documentación es la que solicita la AFIP como declaración del producto y sobre el cual están obligados a tributar impuestos.
Pero los productos omitieron inicialmente entregar esa documentación luego de movilizar el cereal y habiendo transportado cada uno de esos camiones cerca de 30 toneladas de cereal. Cuando lo concretaron, los transportistas advirtieron que el origen del mismo habÃa sido fraguado, pues se habÃan fijado otros al real, y lo mismo con el destino de toda la mercancÃa.
La mega investigación por venta masiva de cereal en negro habrÃa arrojado millones de pesos
Esa situación en los transportistas generó que si bien en la realidad habÃan movilizado la carga para las autoridades, la documentación les figuraba que ellos seguÃan con la carga del cereal, y ante ello no podÃan seguir trabajando.
Es que en la jerga les quedaban activos los códigos de trazabilidad de granos (CTG), lo que implicaba que si bien ellos habÃan hecho descarga del cereal, parecÃa que aún lo tenÃan cargado y por eso no podÃan presentarse ante nuevas ofertas de trabajo. Fueron al menos una decena de transportistas que se fueron presentando en la Justicia.
Esa situación económica terminal para ellos los llevó a acudir a la Justicia en búsqueda de una solución y la apertura de una investigación cuyas dimensiones económicas aún son incalculables.
La investigación
El juez Heim advirtió una vez iniciada la investigación que todas las cartas de porte habÃan sido “truchadas” pues el origen del IP desde la cual se habÃan tramitado digitalmente los llevaba a orÃgenes tales como los Estados Unidos, Europa y otros paÃses que claramente habÃan sido declarados para evitar dar con el origen real de los mismos.
Pero entre una gran cantidad de documentación notaron que tres de ellos tenÃan una dirección IP que provenÃa de Córdoba, concretamente de la localidad de GuatimozÃn, donde reside un contador reconocido que trabaja para varios pool de siembra.
La maniobra que se sospecha es que el grupo de reconocidos empresarios agropecuarios trabajaban con los servicios prestados por este contador para fraguar las cartas de porte que la AFIP debe controlar para en función de ello determinar el impuesto que están obligados a tributar.
La investigación recién comienza sobre la venta de cereal en negro que aún no se pudo determinar y es algo sobre lo cual está trabajando el juzgado, aunque teniendo como base que en un solo dÃa los transportistas contratados fueron unos 40 y cada uno de ellos transportó 30 toneladas de cereal.
La AFIP solicita cierta declaración del producto sobre el cual están obligados a tributar impuestos.
Los allanamientos
La PolicÃa Federal realizó durante este lunes una docena de allanamientos en distintos predios rurales y oficinas contables de Córdoba, Pehuajó, Trenque Lauquen, Chivilicoy y otros puntos vinculados tanto a los empresarios como otros ya identificados en la investigación y quienes se encuentran imputados.
Incluso, uno de los allanamientos fue en un barrio privado de la localidad de Funes, en Santa Fe, lugar donde tienen su vivienda los suegros de Leo Messi.
Se trata del barrio cerrado “Funes Hills San Marino” donde tiene a su nombre una propiedad el contador vinculado a los imputados.
Por lo pronto, la investigación por estas horas está bajo secreto de sumario, pero para los investigadores cada vez hay más sospechas que funcionó una asociación ilÃcita fiscal para evadir impuestos por la venta de cereal a gran escala.
