{"id":40118,"date":"2026-01-23T01:26:47","date_gmt":"2026-01-23T01:26:47","guid":{"rendered":"http:\/\/d2d6541d62634fb7259d522e016e5204"},"modified":"2026-01-23T01:26:47","modified_gmt":"2026-01-23T01:26:47","slug":"crisis-en-la-uif-la-argentina-se-expone-a-sanciones-del-gafi-por-la-ley-de-inocencia-fiscal-de-caputo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/2026\/01\/23\/crisis-en-la-uif-la-argentina-se-expone-a-sanciones-del-gafi-por-la-ley-de-inocencia-fiscal-de-caputo\/","title":{"rendered":"Crisis en la UIF: la Argentina se expone a sanciones del GAFI por la ley de Inocencia Fiscal de Caputo"},"content":{"rendered":"\n
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La crisis que desemboc\u00f3 en la salida de Paul Starc de la UIF esconde una compleja situaci\u00f3n de la Argentina en materia de lavado y deja al pa\u00eds expuesto a sanciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n

LPO anticip\u00f3 en exclusiva <\/a>que Starc era apurado por el ministro de Econom\u00eda, Luis “Toto” Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, que lo acusaban de demorar la adecuaci\u00f3n de las normas antilavado para que pueda aplicarse la ley de Inocencia Fiscal que el gobierno necesita para que los ahorristas saquen los d\u00f3lares del colch\u00f3n.<\/p>\n

En la UIF dijeron a LPO que como la inocencia fiscal va contra la ley de lavado, Starc no quer\u00eda modificar las resoluciones porque ten\u00eda al GAFI encima.<\/p>\n

En octubre del a\u00f1o pasado, Argentina estuvo cerca de caer en la lista gris del GAFI y si bien se salv\u00f3, qued\u00f3 en estado de “seguimiento”. Eso significa que marcaron una serie de puntos que el gobierno deb\u00eda mejorar, pero se hizo muy poco. <\/p>\n

En la UIF aseguran que va a ser dif\u00edcil muy dif\u00edcil defender la posici\u00f3n Argentina en el plenario que el GAFI tendr\u00e1 en febrero y en el que se va a tratar el caso argentino.<\/p>\n

Paul Starc rechaz\u00f3 las presiones de Caputo para sacar la “Inocencia Fiscal” y renunci\u00f3 a la UIF <\/a><\/p>\n

Con la salida de Starc tambi\u00e9n se produjo la del director de Coordinaci\u00f3n Internacional, Eduardo Nazareno Mu\u00f1oz, una traba burocr\u00e1tica a semanas del plenario del GAFI. <\/p>\n

Pocos meses atr\u00e1s se cambi\u00f3 por tercera vez al representante ante el GAFI y no es un tema menor que el procedimiento complejo de designaci\u00f3n de las nuevas autoridades les va a llevar no menos de tres semanas. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\n

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El grupo antilavado internacional tendr\u00e1 un plenario en febrero para hacer el seguimiento del caso argentino. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":40119,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[18],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40118"}],"collection":[{"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40118"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40118\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40119"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40118"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40118"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40118"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}