{"id":39742,"date":"2025-12-28T22:21:58","date_gmt":"2025-12-28T22:21:58","guid":{"rendered":"http:\/\/871d7c991ea58c845f3a673fc4fb6fef"},"modified":"2025-12-28T22:21:58","modified_gmt":"2025-12-28T22:21:58","slug":"detectaron-desvios-de-mas-de-40-millones-de-dolares-a-sociedades-fantasmas-desde-una-cuenta-vinculada-a-la-afa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/2025\/12\/28\/detectaron-desvios-de-mas-de-40-millones-de-dolares-a-sociedades-fantasmas-desde-una-cuenta-vinculada-a-la-afa\/","title":{"rendered":"Detectaron desv\u00edos de m\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares a sociedades fantasmas desde una cuenta vinculada a la AFA"},"content":{"rendered":"\n
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 A fines de 2021, un a\u00f1o antes de que la Selecci\u00f3n Argentina de F\u00fatbol se coronase campe\u00f3n mundial en Qatar, la AFA design\u00f3 a la empresa TourProdEnter LLC como agente comercial de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino.<\/p>\n

La empresa est\u00e1 registrada a nombre del productor de espect\u00e1culos Javier Faroni y su esposa Erica Gillette y su principal funci\u00f3n es el cobro de los ingresos para AFA en el exterior. Todos los r\u00e9ditos econ\u00f3micos que genera la Selecci\u00f3n Argentina a trav\u00e9s de los sponsors, derechos de televisaci\u00f3n y partidos amistosos eran administrados por Faroni y Gillette, un negocio monumental que seg\u00fan el diario La Naci\u00f3n en cuatro a\u00f1os lleg\u00f3 a cosechar m\u00e1s de 260 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

La pareja y el titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, quedaron bajo la lupa sospechados de participar de un engranaje financiero que reportan al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y a su mano derecha Pablo Toviggino.<\/p>\n

En la investigaci\u00f3n que firmaron los periodistas Nicol\u00e1s Pizzi, Ignacio Grimaldi y Hugo Alconada Mon detectaron que Faroni a trav\u00e9s de TourProdEnter LLC reparti\u00f3 fondos en cuatro bancos: m\u00e1s de USD146 millones en el Bank of America, otros USD72,4 millones en el Synovus, USD41 millones en el Citibank y el remanente en el JP Morgan, enumeran seg\u00fan surge del an\u00e1lisis de registros bancarios que cita La Naci\u00f3n que fueron remitidos por la justicia de Estados Unidos.<\/p>\n

 Una investigaci\u00f3n de La Naci\u00f3n detectaron que Faroni a trav\u00e9s de TourProdEnter LLC reparti\u00f3 fondos en cuatro bancos: m\u00e1s de USD146 millones en el Bank of America, otros USD72,4 millones en el Synovus, USD41 millones en el Citibank y el remanente en el JP Morgan, enumeran seg\u00fan surge del an\u00e1lisis de registros bancarios que fueron remitidos por la justicia de Estados Unidos. <\/p>\n

De esa ganancia millonaria, advirtieron que al menos 42 millones de d\u00f3lares se desviaron a cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada. <\/p>\n

\"Tapia<\/figure>\n

Como titulares de esas empresas fantasmas figuran el nombre de argentinos que trabajan como empleados en relaci\u00f3n de dependencia en Bariloche, son beneficiarios de viviendas sociales, afrontaron ejecuciones comerciales y fiscales y, en un caso, fue declarada en quiebra con presunci\u00f3n de fraude, seg\u00fan reconstruy\u00f3 LA NACION.<\/p>\n

Adem\u00e1s, hay otros USD109,9 millones de la AFA que se remitieron a un agente de valores con sede en Uruguay que recurri\u00f3 a un veh\u00edculo regulado en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas (BVI) para custodiar los fondos, en tanto que decenas de millones de d\u00f3lares se destinaron a gastos de lujo alrededor del mundo: aviones privados, equitaci\u00f3n, yates, peluquer\u00eda, autos, residencias veraniegas y entradas de teatro VIP, entre otros consumos y actividades suntuarias.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n del diario La Naci\u00f3n admiti\u00f3 que en la documentaci\u00f3n confidencial que analizaron no aparecen los nombres de “Chiqui” Tapia ni de Pablo Toviggino pero si por ejemplo el nombre de la esposa de Toviggino como receptora de fondos y una sociedad an\u00f3nima en la que su hermano, Dar\u00edo Toviggino, aparece como accionista. Adem\u00e1s, muchos gastos fueron coincidentes con actividades oficiales de las autoridades de la AFA.<\/p>\n

 Las sociedades a las que se le transfirieron fondos desde TourProdEnter LLC que no reportan movimientos ni empleados a cargo son Soagu Services LLC, que recibi\u00f3 USD10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por USD13,4 millones; Velp LLC, con USD3 millones; y Velpasalt LLC, con USD14,7 millones <\/p>\n

Seg\u00fan reconstruy\u00f3 La Naci\u00f3n, las sociedades a las que se le transfirieron fondos desde TourProdEnter LLC que no reportan movimientos ni empleados a cargo son Soagu Services LLC, que recibi\u00f3 USD10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por USD13,4 millones; Velp LLC, con USD3 millones; y Velpasalt LLC, con USD14,7 millones.<\/p>\n

Los titulares que figuran en los registros de esas sociedades tienen domicilios en Bariloche y son empleados, beneficiarios de planes sociales y en uno de los casos con una causa por fraude. <\/p>\n

Es el caso de la sociedad Velp LLC cuyo responsable es Ver\u00f3nica In\u00e9s L\u00f3pez, una argentina de 52 a\u00f1os pareja de Roberto Salice que aparece como responsable de Velpasalt LLC. Salice fue declarado en quiebra en 2019 y con una causa por presunci\u00f3n de fraude.<\/p>\n

Los periodistas de La Naci\u00f3n hablaron con Salice quien neg\u00f3 tener alg\u00fan contacto con TourProdEnter LLC aunque conoc\u00eda el nombre de la sociedad Velpasalt LLC radicada en Estados Unidos. Seg\u00fan Salice estuvo anotado como manager pero la firma ya no exist\u00eda.<\/p>\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, Velpasalt LLC sigue activa y la que se cerr\u00f3 fue Velp LLC en la que aparece el nombre de su esposa, Ver\u00f3nica In\u00e9s L\u00f3pez, que se disolvi\u00f3 el 22 de septiembre de 2023, seg\u00fan los registros. Sin embargo, siete d\u00edas despu\u00e9s de disuelta, recibi\u00f3 una transferencia desde el banco Synovus por 341.000 d\u00f3lares, concluy\u00f3 La Naci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\n

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Una investigaci\u00f3n de La Naci\u00f3n revel\u00f3 movimientos de fondos a sociedades fantasmas y gastos suntuosos de una empresa relacionada a la AFA que complican a Tapia y Toviggino. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":39743,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[18],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39742"}],"collection":[{"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=39742"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39742\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/39743"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=39742"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=39742"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=39742"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}