{"id":39203,"date":"2025-11-27T16:41:00","date_gmt":"2025-11-27T16:41:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/criptomonedas\/442826-binance-lidera-historica-caida-en-volumen-uso-ilicito-criptomonedas"},"modified":"2025-11-27T16:41:00","modified_gmt":"2025-11-27T16:41:00","slug":"binance-lidera-historica-caida-en-el-volumen-de-uso-ilicito-de-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/2025\/11\/27\/binance-lidera-historica-caida-en-el-volumen-de-uso-ilicito-de-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Binance lidera hist\u00f3rica ca\u00edda en el volumen de uso il\u00edcito de criptomonedas"},"content":{"rendered":"\n
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Un nuevo an\u00e1lisis realizado por Binance, basado en datos independientes de Chainalysis y TRM Labs, revela que el uso il\u00edcito de criptomonedas en exchanges centralizados alcanz\u00f3 el nivel m\u00e1s bajo de la historia. <\/span>Seg\u00fan los datos de estas dos empresas de rastreo blockchain<\/u><\/a><\/span>, la proporci\u00f3n de transacciones directamente vinculadas a billeteras il\u00edcitas representa ahora solo entre 0,018% y 0,023% del volumen total en las siete mayores exchanges globales.<\/span><\/span><\/p>\n

Binance, el mayor exchange de activos digitales del mundo por volumen de negocios y n\u00famero de usuarios, present\u00f3 los mejores resultados entre las grandes plataformas. En junio de 2025, solo el 0,007% del volumen negociado en Binance estaba ligado a fondos il\u00edcitos, seg\u00fan el an\u00e1lisis de Chainalysis, un \u00edndice m\u00e1s de 2,5 veces menor que el promedio de las dem\u00e1s exchanges.<\/span><\/span> <\/span><\/p>\n

\"Fuente:<\/p>\n

Fuente: datos de Chainalysis.<\/p>\n<\/div>\n

El an\u00e1lisis de TRM Labs llega a la misma conclusi\u00f3n, mostrando una tasa de exposici\u00f3n aproximadamente 30% menor en Binance en comparaci\u00f3n con sus competidores.<\/span><\/span><\/span> }<\/span><\/p>\n

\"Fuente:<\/p>\n

Fuente: datos de TRM Labs.<\/p>\n<\/div>\n

\u00bfQu\u00e9 significa “Exposici\u00f3n Directa”?  <\/span><\/span><\/h2>\n

La exposici\u00f3n directa representa la proporci\u00f3n del volumen total de transacciones de un exchange que puede rastrearse directamente hasta billeteras involucradas en actividades il\u00edcitas verificadas, como operaciones de ransomware, estafas (scams), violaciones de sanciones o hackeos. La transparencia de la blockchain permite cuantificar esto con precisi\u00f3n.  <\/span><\/span><\/p>\n

Por ejemplo, si 1 d\u00f3lar de cada 10,000 d\u00f3lares procesados por una exchange tiene origen o destino en una direcci\u00f3n il\u00edcita, eso representa una tasa de exposici\u00f3n directa de 0,01%. Tasas menores indican que los sistemas de la plataforma est\u00e1n identificando, bloqueando y reportando actividades sospechosas antes de que circulen m\u00e1s profundamente en el ecosistema.<\/span><\/span><\/p>\n

Aunque los titulares suelen se\u00f1alar a las criptomonedas como canal para el financiamiento il\u00edcito, la escala en los canales tradicionales es mucho mayor: el <\/span>Global Financial Crime Report 2024 de NASDAQ<\/u><\/a><\/span> estima que 3,1 billones de d\u00f3lares en fondos il\u00edcitos circularon por el sistema financiero global en 2023, y an\u00e1lisis de la ONU\/FMI sugieren que entre el 2% y 5% del PIB global (alrededor de 2 billones de d\u00f3lares) se lava anualmente a trav\u00e9s de sistemas financieros tradicionales. En comparaci\u00f3n, Chainalysis y TRM Labs estiman que la exposici\u00f3n il\u00edcita anual combinada entre los siete mayores exchanges centralizadas de criptomonedas es inferior a 10 mil millones de d\u00f3lares.<\/span><\/span><\/p>\n

Como afirm\u00f3 un informe de la <\/span>Casa Blanca de 2025, Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology<\/u><\/a><\/span>: “La prevalencia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo v\u00eda activos digitales permanece muy por debajo de la observada en las mismas actividades utilizando moneda fiduciaria, transferencias bancarias y servicios financieros tradicionales, entre otros m\u00e9todos no relacionados con activos digitales.”<\/span><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s de los n\u00fameros actuales, los datos revelan un avance constante en el tiempo: entre enero de 2023 y junio de 2025, Binance redujo su exposici\u00f3n directa a flujos il\u00edcitos entre un 96% y 98%, superando el ritmo promedio de mejora de otros exchanges. Este resultado es a\u00fan m\u00e1s relevante considerando la escala de la plataforma, que procesa vol\u00famenes comparables al total combinado de sus seis mayores competidores.<\/span><\/span><\/p>\n

Los datos tambi\u00e9n refuerzan la evoluci\u00f3n estructural del sector cripto. La transparencia inherente a la blockchain, junto con sistemas m\u00e1s robustos de prevenci\u00f3n y monitoreo, ha permitido que exchanges, autoridades y empresas de an\u00e1lisis avancen en la lucha contra el crimen financiero. Hoy, el volumen il\u00edcito en cripto representa una fracci\u00f3n m\u00ednima de las transacciones globales, proporci\u00f3n muy inferior a la observada en canales financieros tradicionales, que mueven billones de d\u00f3lares en fondos ilegales anualmente, seg\u00fan NASDAQ, ONU y FMI.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo logra Binance estos resultados?  <\/span><\/span><\/h2>\n

La capacidad de Binance para mantener niveles tan bajos de exposici\u00f3n il\u00edcita se basa en un modelo de seguridad y cumplimiento multicapa, que combina prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y respuesta r\u00e1pida.<\/span><\/span><\/p>\n

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  • Inversi\u00f3n humana y tecnol\u00f3gica:<\/strong> m\u00e1s de 1,280 especialistas (alrededor del 22% de la fuerza laboral global de Binance) trabajan en compliance, investigaciones y gesti\u00f3n de riesgos. La empresa invierte cientos de millones de d\u00f3lares anuales en KYC, monitoreo de transacciones, investigaci\u00f3n de cr\u00edmenes financieros y cooperaci\u00f3n con autoridades.  <\/span><\/span><\/li>\n
  • Colaboraci\u00f3n con autoridades:<\/strong> <\/span>Binance ha respondido a m\u00e1s de 240,000 solicitudes de autoridades y ha realizado m\u00e1s de 400 capacitaciones para investigadores en todo el mundo, compartiendo conocimiento sobre rastreo on-chain y prevenci\u00f3n de fraudes.  <\/span><\/span><\/li>\n
  • Alianzas para acci\u00f3n colectiva: <\/strong>como miembro fundador de Beacon Network y participante del programa global T3+ (con Tether, TRON y TRM Labs), Binance contribuye a iniciativas para combatir el crimen en tiempo real, congelando y recuperando fondos il\u00edcitos antes de que circulen en el ecosistema.  <\/span><\/span><\/li>\n
  • Monitoreo constante e inteligente:<\/strong> <\/strong>mediante an\u00e1lisis avanzado, IA y machine learning, Binance ha mejorado la precisi\u00f3n de sus sistemas de monitoreo, reduciendo falsos positivos y mejorando la identificaci\u00f3n de transacciones il\u00edcitas.<\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\n
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    La exposici\u00f3n a il\u00edcitos en exchanges centralizados cae a fracciones de 1%, mientras Binance reduce indicadores entre 96% y 98% desde 2023