{"id":34313,"date":"2025-05-12T23:30:00","date_gmt":"2025-05-12T23:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/finanzas\/428262-arca-investiga-transferencias-entre-billeteras-virtuales-desde-que-montos"},"modified":"2025-05-12T23:30:00","modified_gmt":"2025-05-12T23:30:00","slug":"arca-investiga-transferencias-entre-billeteras-virtuales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/2025\/05\/12\/arca-investiga-transferencias-entre-billeteras-virtuales\/","title":{"rendered":"ARCA investiga transferencias entre billeteras virtuales"},"content":{"rendered":"\n
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La Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero, ex AFIP, investiga las transferencias que reciben los contribuyentes, pero hay determinadas excepciones <\/p>\n

12\/05\/2025<\/strong> – 20:30hs<\/p>\n

\"ARCA\" <\/picture> <\/div>\n<\/p><\/div>\n
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La Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA)<\/strong><\/a> suele hacer un seguimiento constante de las operaciones financieras<\/strong> con el fin de garantizar la transparencia del sistema y combatir delitos<\/strong> como es el caso del lavado de activos. No obstante, las transferencias acumuladas por hasta $600.000 no requieren ser informadas de manera obligatoria, por lo que no se inicia de forma autom\u00e1tica una investigaci\u00f3n sobre estos montos.<\/p>\n

En cambio, tanto los bancos<\/strong><\/a> como las plataformas de pago virtual <\/strong>se encuentran obligados a notificar a ARCA<\/strong> cuando se registran ingresos o egresos que superen los $600.000. Tambi\u00e9n deben reportarse los saldos mensuales que alcancen o superen $1.000.000. A su vez, las transferencias<\/strong> que se realicen por medios digitales y que superen los $2.000.000 ser\u00e1n evaluadas con especial atenci\u00f3n, ya que pueden despertar sospechas sobre el origen o el destino de los fondos<\/strong>.<\/p>\n

ARCA: qu\u00e9 montos deben informarse y cu\u00e1l es la documentaci\u00f3n que puede solicitar<\/h2>\n

Las operaciones totales iguales o inferiores a $600.000 no se encuentran sujetas a controles autom\u00e1ticos<\/strong>, aunque estos valores pueden tenerse en cuenta si se repiten con frecuencia, lo cual podr\u00eda activar alertas dentro del sistema de fiscalizaci\u00f3n<\/strong>. Por ejemplo, si se realizan muchas transferencias de bajo monto, ARCA<\/strong> puede sospechar de que se est\u00e1 llevando a cabo una actividad comercial sin declarar.<\/p>\n

En el caso de operaciones realizadas en moneda extranjera<\/strong>, criptoactivos<\/strong><\/a> o dinero digital, la normativa exige que se conviertan a pesos argentinos al utilizar la cotizaci\u00f3n oficial vigente<\/strong>, con el fin de analizar su impacto dentro del circuito financiero formal.<\/p>\n

Asimismo, en el caso de que ARCA y\/o la entidad financiera con la que se realizaron las operaciones soliciten “justificar el origen de los fondos<\/strong>“, se debe presentar algunos de los siguientes comprobantes para respaldar movimientos de dinero<\/strong> hacia cuentas propias o de terceros:<\/p>\n