{"id":21326,"date":"2024-03-24T01:10:00","date_gmt":"2024-03-24T01:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iprofesional.com\/tecnologia\/402732-criptomonedas-quienes-deben-anotarse-en-el-registro-de-la-cnv"},"modified":"2024-03-24T01:10:00","modified_gmt":"2024-03-24T01:10:00","slug":"criptomonedas-cual-es-el-plazo-para-inscribirse-en-el-registro-de-la-cnv","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latecordoba.com\/index.php\/2024\/03\/24\/criptomonedas-cual-es-el-plazo-para-inscribirse-en-el-registro-de-la-cnv\/","title":{"rendered":"Criptomonedas: \u00bfcu\u00e1l es el plazo para inscribirse en el registro de la CNV?"},"content":{"rendered":"\n
<\/div>\n
\n

El registro fue creado a trav\u00e9s de la reciente reforma a la ley de lavado de activos, que la CNV se dispone a instrumentar en los pr\u00f3ximos d\u00edas <\/p>\n

23\/03\/2024<\/strong> – 22:10hs<\/p>\n

\"Criptomonedas: <\/picture> <\/div>\n<\/p><\/div>\n
\n

En medio del auge de las criptomonedas<\/a>, las empresas y las personas f\u00edsicas que operen de manera profesional y por determinados montos con criptomonedas deber\u00e1n inscribirse en un plazo de 45 d\u00edas <\/strong>en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, cuya apertura se iniciar\u00e1 la semana pr\u00f3xima en el \u00e1mbito de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV).\n<\/p>\n

Con el precio del Bitcoin en casi u$s65.000, para cumplir con el mandato del GAFI, el organismo internacional de prevenci\u00f3n del lavado de dinero, la CNV dict\u00f3 la reglamentaci\u00f3n de ese Registro antes del martes 26, d\u00eda en que finaliza una misi\u00f3n del organismo en la Argentina.<\/span>\n<\/p>\n

Criptomonedas: qui\u00e9nes deber\u00e1n inscribirse en el registro de la CNV<\/h2>\n

El registro fue creado a trav\u00e9s de la reciente reforma a la ley de lavado de activos, que la CNV se dispone a instrumentar en los pr\u00f3ximos d\u00edas<\/strong>. Seg\u00fan la resoluci\u00f3n general dictada anoche por la CNV, la reglamentaci\u00f3n dispone qu\u00e9 condiciones tendr\u00e1n las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas obligadas a registrarse.\n<\/p>\n

Quien no se inscriba debiendo hacerlo, “deber\u00e1 abstenerse de realizar en el pa\u00eds cualquiera de las actividades u operaciones comprendidas” en la ley sancionada por el Senado, a saber: intercambiar activos virtuales con monedas convencionales; activos virtuales entre s\u00ed; su transferencia, custodia o administraci\u00f3n o, tambi\u00e9n, la provisi\u00f3n de servicios financieros vinculados a los activos virtuales.<\/span>\n<\/p>\n

La regulaci\u00f3n dispone que estar\u00e1n exceptuados de registrarse quienes realicen las actividades antes mencionadas por un monto menor a los 35.000 UVAs en el mes calendario, que equivale a casi 27 millones de pesos.<\/strong>\n<\/p>\n

<\/p>\n

Las empresas y las personas f\u00edsicas que operen de manera profesional y por determinados montos deber\u00e1n inscribirse en un plazo de 45 d\u00edas<\/p>\n<\/div>\n

A\u00fan se desconoce qu\u00e9 sanci\u00f3n podr\u00edan recibir quienes incurrieran en esa situaci\u00f3n. Tambi\u00e9n queda pendiente el otorgamiento de una licencia para hacer esas operaciones, algo que podr\u00eda a\u00f1adirse a esta regulaci\u00f3n en el futuro.\n<\/p>\n

Entre otros aspectos, la regulaci\u00f3n dispone que estar\u00e1n exceptuados de registrarse quienes realicen las actividades antes mencionadas por un monto menor a los 35.000 UVAs en el mes calendario, que hoy equivale a casi 27 millones de pesos.<\/span>\n<\/p>\n

Tambi\u00e9n establece que las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas “residentes o constituidas” fuera de la Argentina deber\u00e1n estar registradas si su actividad abarca una de las siguientes modalidades:\n<\/p>\n

– Utilizar cualquier dominio “.ar” para llevar a cabo sus actividades u operaciones.\n<\/p>\n

– Tener acuerdos comerciales con terceros o subsidiarias o vinculadas que les permitan “recibir localmente fondos<\/strong> u activos de residentes argentinos para la realizaci\u00f3n de las actividades u operaciones (o cualquier actividad similar de las que se conocen como servicios de rampa)”.\n<\/p>\n

– Tener un claro direccionamiento de su oferta a residentes en la Argentina.\n<\/p>\n

– Hacer publicidad claramente dirigida a residentes en la Argentina.\n<\/p>\n

– Tener negocios en el pa\u00eds que excedan del 20% de su volumen total.\n<\/p>\n

Qui\u00e9nes no est\u00e1n autorizados a anotarse <\/h2>\n

\u00bfQui\u00e9nes no estar\u00e1n autorizados a inscribirse en el Registro? Cualquier persona “domiciliada, constituida, o que resida en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que se encuentren incluidos en el listado de jurisdicciones no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal”. Entre esas jurisdicciones se incluyen todas las que sean consideradas “no cooperantes o de alto riesgo” por el GAFI.\n<\/p>\n

Los registrados como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)<\/a> deber\u00e1n indicar su condici\u00f3n y su n\u00famero de registro en sus redes sociales, su web y cualquier comunicaci\u00f3n p\u00fablica.<\/span>\n<\/p>\n

En esa leyenda, se aclara que la inscripci\u00f3n en el Registro “no implica licencia” <\/strong>otorgada por parte de la CNV.\n<\/p>\n

La aprobaci\u00f3n de la ley en el Senado (ten\u00eda media sanci\u00f3n de Diputados desde 2023) y la reglamentaci\u00f3n que public\u00f3 anoche la CNV se instrumentaron con celeridad en raz\u00f3n de una fecha l\u00edmite: el 26 de marzo. El pr\u00f3ximo martes finaliza la misi\u00f3n “in situ” del GAFI en la Argentina, con la que se completa la cuarta evaluaci\u00f3n del organismo iniciada en septiembre.\n<\/p>\n

El GAFI tiene una recomendaci\u00f3n espec\u00edfica que obligaba a implementar este Registro<\/a>, ya que de lo contrario el pa\u00eds corre el riesgo de caer en la “lista gris” de pa\u00edses vulnerables a los delitos financieros y el lavado de dinero.\n<\/p>\n

“Para gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, los pa\u00edses deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales est\u00e9n regulados para prop\u00f3sitos ALA\/CFT, y tengan licencia o registro y est\u00e9n sujetos a sistemas de monitoreo efectivo y asegurar el cumplimiento de las medidas relevantes requeridos en las Recomendaciones del GAFI”, dice la recomendaci\u00f3n 15 de la organizaci\u00f3n global.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\n

<\/div>\n

El registro fue creado a trav\u00e9s de la reciente reforma a la ley de lavado de activos, que la CNV se dispone a instrumentar en los pr\u00f3ximos d\u00edas